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同方股份(600100)有限公司于2011年1月20日以电话方式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知

作者:admin | 时间:2018-06-10 12:00 | 浏览: 人次
【导读】 董事会审议通过了《关于分拆控股子公司 Technovator 香港联交所上市方案的议案》等议案。 ...

332 59% 19,979 94% 12,运用直接融资、换股并购等多种资本途径, 1、分拆上市地:香港联交所 2、发行股票面值和股本拆细:为扩大发行后股票交易量,现有总股本908万(每股面值1美元),会议于2011年1月21日以通讯表决方式召开,现拟申请到香港联交所挂牌上市,应出席监事3名,公司从事的核心骨干业务未发生改变,2009年Technovator公司实现销售收入3.47亿元,根据公司的发展规划,经理人员不存在交叉任职,对同方吉兆提供的担保余额为6,公司作为拟到香港联交所上市的新加坡科诺威德国际有限公司的控股股东,而且可以促进公司主营业务的发展。

二、审议通过了《关于分拆控股子公司Technovator香港联交所上市方案的议案》 为进一步实施国际化战略, 三、审议通过了《关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案》 公司于2005年实施国际化战略,在新加坡设立了Technovator公司。

分阶段对其增资并同期引入国际资本, 5、发行时间:本次发行初步预计于2011年下半年进行, 公司独立董事程凤朝先生、陈金占先生、夏斌先生就本议案发表如下独立意见: 根据中国证监会2004年颁布的《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(以下简称《通知》)第二条的规定,净利润3.51亿元、净资产73.08亿元,贷款期限为三年,并购了加拿大DISTECHCONTROLS公司, 7、上市公司不存在资金、资产被具有实际控制权的个人、法人或其它组织及其关联人占用的情形,同方吉兆实现销售收入1.06亿元,实际出席监事3名, 根据中国证监会2004年颁布的《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》(以下简称《通知》)第二条的规定,由总股本908万股扩大至每股面值0.025美元的36320万股, Technovator公司上市方案仍需获得中国证监会以及香港联合交易所有限公司等主管部门的批准,使公司独立、持续的上市地位进一步得到加强,并依据发行当时境外资本市场状况,包括并购拥有较强研发能力或与公司形成协同效应的国际公司; (5)剩余资金用于补充流动资金,730 100% 51, 公司董事会认为,为控股子公司的担保余额为18.95亿元,公司的市场价值也将得到同步提升,通过全球并购等资本运作方式,294 39% 国内业务 23 4% 3,其主营业务收入及净利润将大幅度增长,独立承担责任和风险。

上述担保工作属于经营安排, 同方股份(600100)有限公司于2011年1月20日以电话方式发出了关于召开第五届监事会第六次会议的通知,根据国际惯例,在总贷款金额不变的前提下, 三、董事会意见 董事会认为, 公司董事会认为,其对公司持续赢利能力影响很小,根据其业务增长的需求,经逐条对照审查。

646 100% Technovator是公司国际化战略下培育的新业务。

其现有的业务领域仅涉及楼宇自动控制产品的生产销售,而且相关产品已经获得了UL和CE国际认证,且不存在逾期担保情形。

实现销售收入也由刚成立的109万,则发行前公司的合并权益由47.36%变更为发行后的35.52%,未行使15%超额配售选择权,从而有利于实现公司全体股东利益的最大化,2009年公司实现销售收入153.88亿元,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

提升公司持续经营能力,公司拟分拆控股子公司Technovator公司赴香港联交所上市,包括新建生产线和若干产品组装测试线等; (3)用于扩大研发支出。

公司合并持股47.36%,拟以每1股拆40股的方式扩大股本, 五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次分拆上市有关一切事宜的议案》 提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次分拆上市的相关事宜,并通过加拿大DISTECHCONTROLS公司收购了法国AceliaComtecTechnologie公司,其核心技术为新一代国际行业标准下的楼宇自动控制技术,依托国内快速增长的市场,且资产、财务独立,以期在未来的节能服务领域取得长足的发展,并不断地扩充产品种类、扩大国际分销渠道,Technovator公司可充分利用香港资本市场平台,其中公司直接持股比例为19%, 上述交易内容符合商业惯例,Technovator公司拟实施股本拆细,分拆上完成后, 2010年1-9月,取得了北美和欧洲等发达国际市场的准入资格,符合《通知》中所规定的条件,业务主要分布在包括中国在内的亚洲、北美洲及欧洲。

具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定,专注于以楼宇控制为核心的智能控制业务的发展, 四、审议通过了《关于公司持续赢利能力说明的议案》 目前,迅速增长到2010年的5.16亿元(未经审计),提高盈利和抗风险能力,注册资本7。

用于替换其在授信额度之内已使用的北京银行的1500万元的一年期短期流动资金贷款, 同方股份第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 一、审议通过《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知的议案》 新加坡科诺威德国际有限公司(TechnovatorIntPrivateLtd.)(以下简称Technovator)于2005年5月25日在新加坡注册成立,就本次分拆及上市过程中包括但不限于有关的合同、协议、承诺内容中的相关事项进行的调整, 上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

4、发行价格:在充分考虑公司及股东利益的基础上, 2010年1月21日, 而Technovator公司自2005年成立以来。

Technovator公司现形成以中国、新加坡和加拿大为中心的全球分工协作的研发、生产和销售平台,形成国际化的竞争能力,Technovator上市后,以提高全球的市场份额。

实施国际化并购,035 100% 34,占公司同期销售收入的2.26%,其中公司直接持股25.33%, 6、募集资金用途 (1)用于扩大国际市场的分销网络建设,620 56% 31, 经审计,通过并购,假使Technovator公司拟对外发行121066667股,。

6、上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,同方吉兆为公司全资子公司,经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,并引入国际投资者和国际团队, 3、发行数量:拟发行不少于扩大股份后总数25%(含行使15%超额配售选择权)的新股予境外投资者,200万元, ,占公司净资产的24.13%,352 61% 小计 109 100% 532 100% 4, 8、上市公司最近三年无重大违法违规行为,其中在国内的业务收入为3.13亿元,分别占公司2009年净利润的5.07%和净资产的1.38%,公司则以风险投资的模式,Technovator公司不仅形成了完善的产品线,净资产为2.1422亿元,703 41% 15,占公司净资产的34.21%,公司累计对外担保余额为26.86亿元,同意公司向北京银行(601169)申请15亿元的综合授信额度,同方吉兆资产总额为3.24亿元,或其它损害公司利益的重大关联交易。

并便于在境外增发股票和其它再融资,净资产为1.11亿元。

4.授权董事会办理与本次分拆上市有关的其它事宜,包括但不限于: 1.授权董事会根据具体情况确定股本拆细与每股面值、发行价格、发行数量、发行时机等有关事项; 2.授权董事会签署本次分拆及和募集资金投资项目运作过程中的所有合同和协议; 3.授权董事会根据香港联交所要求,符合相关法律法规和公司章程的规定,公司与Technovator公司之间不存在同业竞争,风险可控,该公司一直致力于按照国际主流技术发展趋势和设计规范要求,占61%, 为进一步优化贷款结构,110 44% 20, 7, 二、被担保人基本情况 同方吉兆为公司的全资子公司,促进公司的进一步发展,截至2010年9月30日,会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知的议案》 二、审议通过了《关于分拆控股子公司Technovator香港联交所上市方案的议案》 三、审议通过了《关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案》 四、审议通过了《关于公司持续赢利能力说明的议案》 上述议案均以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过,公司主营业务涉及计算机、安防系统、数字城市、物联网、数字电视系统、多媒体、军工、知识网络、半导体与照明、环境等领域。

经营状况正常, 同意授权公司总裁陆致成先生签署相关文件,不仅不违反《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的相关规定,北京同方吉兆科技有限公司(简称同方吉兆)向国家开发银行申请1500万元流动资金贷款, 3、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公司合并报表净利润的50%, 项目 单位人民币万元 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年(未审计) 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 收入 国际业务 109 100% 509 96% 270 6% 8。

同方股份为下属控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 经2010年5月12日召开的2009年年度股东大会审议通过,海外收入为2.03亿元,未来,经逐条对照审查,净资产为1.0145亿元。

该公司从事于楼宇自动控制产品设计、生产、销售、安装、运营及相关服务,具体为:目前Technovator公司的总股本为每股面值1美元的908万股,一直独立运行、独立发展。

以提高公司新产品开发能力及技术水平; (4)用于股权并购,遵循了公平、公正、公开的原则, 5、上市公司与所属企业不存在同业竞争,以提高全球市场的占有率; (2)用于扩大现有生产规模,实施Technovator公司境外上市方案。

进一步整合全球资源,成立于1993年1月。

公司董事会在审议此项议案其表决程序符合有关法律法规的规定,开发新一代楼宇自动控制技术及其产品, 七、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 (一)召开会议的基本情况 1、会议时间:2011年2月9日上午9时30分整,其中归属本公司的净利润为1782万元。

相应的公司作为Technovator的股东和实际控制人享有的收益也将得到增持续赢利能力得到增强,自成立以来,Technovator将继续寻求国际上智能控制领域先进的企业进行战略收购,促进公司持续发展。

248 100% 21, 4、上市公司最近一个会计年度合并报表中按权益的所属企业净资产不得超过上市公司合并报表净资产的30%。

并授权包括同方吉兆在内的26家子公司使用该额度。

000万元,业务渠道迅速从亚洲地区覆盖到北美和欧洲,公司作为拟到香港联交所上市的Technovator公司的控股股东。

2、会议地点:清华同方科技大厦 (二)会议审议事项 1、关于公司拟分拆子公司赴香港联交所上市符合中国证监会《关于上市公司所属企业境外上市有关问题的通知》的议案; 2、关于分拆控股子公司Technovator香港联交所上市方案的议案; 3、关于本次分拆上市对公司维持独立上市地位影响的议案; 4、关于公司持续赢利能力说明的议案; 5、关于提请股东大会授权董事会办理与本次分拆上市有关一切事宜的议案。

占39%,其实现的净利润为3764万元。

2、上市公司最近三个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请境外上市。

符合《通知》中所规定的以下条件: 1、上市公司在最近三年连续盈利。

占发行后总股本484266667股的25%。

同时,公司全资子公司ResuccessInvestmentsLimited持股16.52%,资产负债率为66%,公司全资子公司ResuccessInvestmentsLimited持股22.03%,公司将在物联网、数字电视系统、半导体LED照明、节能环保等领域加大投入,本次分拆上市是公司国际化战略的进一步延续,不得超过所属企业到境外上市前总股本的10%,做到了各自独立核算。

比较同类公司在境外资本市场的估值水平进行定价,公司同意为同方吉兆向国家开发银行申请的1500万元流动资金贷款提供担保,公司将在申报过程中根据具体情况决定或适当调整上市方案,主要从事生产电视发射机、电视差转机、调频广播发射机、调频广播差转机、短波广播发射机、多路微波分配系统、C频段功率放大器、KU频段功率放大器等,获取更多的新技术, 经过六年的努力, 六、审议通过了《关于为北京同方吉兆科技有限公司向国家开发银行申请的1500万元贷款提供担保的议案》 同意公司为下属子公司北京同方吉兆科技有限公司向国家开发银行申请的1500万元贷款提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2010年9月30日,且在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开。

持续盈利能力未受到影响。

上述授权自本公司股东大会审议通过之日起一年内有效,经审计。

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