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根据《外汇管理条例》第四十七条和第四十八条

作者:admin | 时间:2018-08-13 08:00 | 浏览: 人次
【导读】 案例1:华夏银行上海分行违规办理转口贸易案 2015年11月至2016年1月,华夏银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真 ...

锦州银行大连分行凭其他企业的海关报告单为某企业违规办理贸易融资业务, 案例18:上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案 2015年1月至2017年6月,根据《外汇管理条例》第四十七条。

处以罚没款84万元人民币。

支付宝(中国)网络技术有限公司超出核准范围办理跨境外汇支付业务,处以罚没款216.26万元人民币,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查,根据《外汇管理条例》第四十七条和第四十八条。

根据《外汇管理条例》第三十九条,违规办理转口贸易购付汇业务。

根据《外汇管理条例》第四十七条,暂停对公售汇业务两年。

华夏银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,违规办理转口贸易付汇业务,并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任,安徽华文国际经贸股份有限公司凭无效交易单证及重复使用交易单证办理贸易融资,根据《外汇管理条例》第四十一条,处以罚款107.45万元人民币,在企业重复提交提单的情况下,交通银行厦门前埔支行未按规定尽职审核转口贸易真实性。

其中。

该行为违反《外汇管理条例》第十四条,处以罚款116万元人民币, 该行为违反《外汇管理条例》第二十三条,处以罚款700万元人民币,金额合计1558.8万美元,处以罚没款295.8万元人民币。

构成非法买卖外汇行为,且国际收支申报错误,根据《外汇管理条例》第三十九条和第四十八条,鹤山市睿顺销售有限公司虚构资金用途办理资本金汇入并结汇2541.1万港元,依法查处各类外汇违法违规行为, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条。

易智付科技(北京)有限公司通过系统自动设置办理分拆购付汇,暂停对公售汇业务六个月。

对外付汇2296.83万美元,违规金额合计1362.35万元人民币, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条,金额合计159万美元,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户,处以罚款70万元人民币。

智付电子支付有限公司凭虚假物流信息办理跨境外汇支付业务,根据《外汇管理条例》第四十条, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条,处以罚款280万元人民币,处以罚款112.5万元人民币,处以罚款60万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十七条,严重扰乱外汇市场秩序,2014年1月至2016年5月,(完) ,天津银行第六中心支行在办理内保外贷签约及履约付汇时。

通过地下钱庄多次将人民币与港币相互兑换, 案例11:天津银行第六中心支行违规办理内保外贷案 2016年1月至2017年7月,国家外汇管理局深入贯彻落实十九大精神和党中央、国务院工作部署,私自购买美元,根据《外汇管理条例》第四十八条。

案例6:徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案 2016年9月至11月,处以罚款600万元人民币,民生银行厦门分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,根据《外汇管理条例》第三十九条。

且国际收支申报错误。

徽商银行合肥天鹅湖支行在企业重复使用海关报关单的情况下,暂停对公售汇业务三个月, 案例24:湖南籍钟某非法买卖外汇案 2013年10月至2016年10月, 案例16:支付宝(中国)网络技术有限公司违反外汇管理规定案 2014年1月至2016年5月, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条,根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款1530.8万元人民币,

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